Кабінет СПФМ · без абонплати
Фінмоніторинг у порядку — без зайвих хвилювань
Кабінет готує й оновлює ваші документи, нагадує про строки й зберігає історію клієнтів. Ви ухвалюєте рішення — рутину бере на себе система.
Без абонплати · поповнення від 600 грн (у т. ч. ПДВ 100 грн) = 60 кредитів · діють 18 місяців
Навіщо кабінет
Фінмоніторинг — це не один звіт, а постійний процес
Досьє клієнтів, оцінка ризиків, перевірки, строки перегляду, повідомлення, історія за 5 років. Вести це у файлах і таблицях — виснажливо й ризиковано на перевірці. Кабінет збирає весь процес в одному місці й зберігає докази того, що ви дотримувались вимог.
Для кого
Кому підходить кабінет
Бухгалтер
- Ведіть досьє клієнтів окремо від бухобліку
- Фіксуйте перевірки ПЕП/санкцій як доказ
- Готуйте дані до звітів — подаєте під власним КЕП
Юрист і нотаріус
- Належна перевірка клієнта перед угодою
- Оцінка рівня ризику й неприйнятних клієнтів
- Історія за 5 років — на випадок перевірки
Рієлтор
- Ідентифікація сторін до підписання
- Швидка звірка з реєстрами ПЕП і санкцій
- Порогові операції — під контролем
Консультант із фінмоніторингу
- Кілька суб'єктів СПФМ в одному акаунті
- Ролі й розмежування доступу для команди
- Єдина база доказів на всіх клієнтів
Як виглядає кабінет
Робочі екрани
Дашборд і черга погоджень
Ключові показники суб'єкта одразу перед очима. Пропозиції відмови від працівників чекають на рішення керівника.
Картка клієнта
Досьє, рівень ризику й зафіксовані перевірки ПЕП і санкцій — як доказ належної перевірки.
Канал сигналів
Навіть бухгалтер без доступу до кабінету надішле важливий факт через захищену форму — конфіденційно.
Зображення екранів ілюстративні — відповідають функціоналу кабінету. Демо-відео — незабаром.
Переваги
Чому кабінет, а не таблиці
Усе в одному місці
Досьє, ризики, перевірки, звіти й нагадування замість розрізнених файлів.
Готовність до перевірки
Журнал дій за 5 років і місячний звіт готовності — докази дотримання вимог.
Перевірка клієнтів
За переліками Держфінмоніторингу, РНБО, ООН, ЄС, США і Великої Британії; для юросіб — керівник, засновники і КБВ з ЄДР. Протокол з версіями джерел.
Кілька суб'єктів і команда
Ведіть кілька СПФМ-суб'єктів і працюйте кількома користувачами з ролями.
Захист даних
Ізоляція кожної організації на рівні бази й приватне сховище документів.
Ви ухвалюєте — кабінет готує
Робочі файли для звітів формуються тут; подаєте ви самі в кабінеті регулятора під власним КЕП.
У кабінеті
Що ви отримуєте
Документи фінмоніторингу
Готуються під вашу діяльність і оновлюються, коли змінюються вимоги.
Досьє клієнтів
Єдина картка на клієнта з усіма даними й документами.
Оцінка ризиків
Рівні ризику від низького до неприйнятного, з обґрунтуванням.
Перевірка клієнтів
За українськими і міжнародними санкційними переліками, з протоколом.
Порогові й підозрілі операції
Реєструйте операції, які закон вимагає фіксувати.
Нагадування й самоперевірка
Система нагадує про строки й показує, що варто доробити до перевірки.
Робочі файли для звітів
Дані для подання й докази на будь-яку дату — подаєте ви самі.
Історія за 5 років
Журнал дій із датами — ваш доказ на перевірці.
Документи, нагадування, досьє й самоперевірка — без списання кредитів.
Порівняння
Чому кабінет економить час і нерви
Як зазвичай — вручну
- Розкидані файли, папки й таблиці
- Легко пропустити ПЕП або санкційне оновлення
- Звіти й реєстри збираються вручну
- Складно довести дії за минулі періоди
З кабінетом
- Єдине досьє клієнта в одному місці
- Перевірки ПЕП і санкцій — з фіксацією
- Готові дані для звітів під ваш КЕП
- Історія дій за 5 років — доказ на перевірці
Тарифи
Без абонплати. Поповнення від 600 грн
Ви платите лише за те, чим користуєтесь. Якщо клієнтів небагато — витрати невеликі. Якщо клієнтів багато й операцій більше — платите більше, але тільки за реальну роботу.
У т. ч. ПДВ 100 грн · 1 кредит = 10 грн · поповнюйте кроками по 600 грн · кредити діють 18 місяців
2 перевірки клієнтів — безкоштовно для кожного суб'єкта
- Документи фінмоніторингу під ваш вид діяльності — готуються й оновлюються в кабінеті
- Нагадування про строки: перегляд ризиків, повторні перевірки, звітність
- Досьє клієнтів і рівні ризику
- Повторна перевірка клієнтів після оновлення переліків
- Ситуації СПФМ: покроковий процес за підозрою
За що списуються кредити
Перед кожною платною дією кабінет показує кількість кредитів. Без вашої дії нічого не списується.
Скільки це коштує на практиці — орієнтовно за рік
2 перевірки нових клієнтів (безкоштовно), річний звіт, 12 місячних звітів, самоперевірка, 10 питань помічнику
15 перевірок нових клієнтів (2 безкоштовні), річний звіт, 12 місячних звітів, 2 повідомлення до ДФМ, самоперевірка, 100 питань помічнику
80 перевірок нових клієнтів (2 безкоштовні), річний звіт, 12 місячних звітів, 5 повідомлень до ДФМ, самоперевірка, папка до перевірки, 300 питань помічнику
500 перевірок нових клієнтів (2 безкоштовні), річний звіт, 12 місячних звітів, 10 повідомлень до ДФМ, самоперевірка, папка до перевірки, 500 питань помічнику
Це орієнтири, а не фіксовані пакети: фактична сума залежить від кількості клієнтів і ваших дій. Усі ціни з ПДВ.
Питання та відповіді
Що варто знати
Для кого призначений сервіс «Кабінет СПФМ»?+–
Для небанківських суб'єктів первинного фінмоніторингу — бухгалтерів, податкових консультантів, юристів і рієлторів. Банки та фінустанови — поза межами продукту.
Кабінет подає звіти замість мене в Держфінмоніторинг?+–
Ні. Кабінет готує дані й тримає історію, а подання ви робите самостійно через державний е-кабінет під власним КЕП. Це вимога закону, і саме такий поділ захищає вас від зайвої відповідальності.
Чи безпечні дані моїх клієнтів?+–
Так. Кожна організація ізольована на рівні бази даних — з-під одного акаунта неможливо побачити дані іншого. Документи зберігаються у приватному сховищі, доступ — лише за підписаним посиланням у межах вашого акаунта.
Скільки суб'єктів і клієнтів можна вести?+–
Один акаунт може вести кілька СПФМ-суб'єктів, у кожного — свій перелік клієнтів. Обмежень за кількістю немає: ви платите лише за дії, які списують кредити, тож малий суб'єкт витрачає небагато, а велика практика — пропорційно більше.
Чи є абонплата?+–
Ні. Ви поповнюєте баланс кроками по 600 грн (у т. ч. ПДВ 100 грн) — це 60 кредитів. Кредити діють 18 місяців. Документи, нагадування, досьє й самоперевірка входять без списання кредитів.
Перевірка клієнта — це окрема плата?+–
Так, перевірка за Переліком Держфінмоніторингу і реєстром санкцій РНБО списує кредити — орієнтир наведено в таблиці вартості; юрособа разом з керівником, засновниками і КБВ — як одна перевірка. Для кожного суб'єкта перші 2 перевірки безкоштовні. Повторна перевірка всіх активних клієнтів після оновлення переліків — автоматична й безкоштовна. Перед кожною платною дією кабінет показує, скільки кредитів буде списано.
Як почати?+–
Відкрийте демо-кабінет без реєстрації, щоб подивитися, як усе працює. Коли будете готові — зареєструйтесь і поповніть баланс.
Як поповнити баланс?+–
Безготівковим переказом за реквізитами IBAN (Моно), що зручно для бізнес-суб'єктів. Ви формуєте рахунок у кабінеті, оплачуєте його — і після надходження коштів кредити зараховуються на баланс, зазвичай протягом робочого дня.
Спробуйте кабінет у роботі
Почніть із демо — без реєстрації. Коли будете готові, поповніть баланс від 600 грн за рахунком IBAN (Моно). Без абонплати, кредити діють 18 місяців.
Замовляючи доступ, ви погоджуєтесь із договором оферти та умовами конфіденційності.