Готова документація для первинного фінансового моніторингу
Бухгалтерам, податковим консультантам, юристам та рієлторам — повний пакет правил, наказів і журналів, які витримують перевірку.
Тарифи
Оберіть пакет під свою практику. Ціни вказані в гривнях, оплата онлайн.
Бухгалтер ФОП
Для бухгалтерів, які ведуть ФОП-клієнтів
- Готові правила фінмоніторингу під ФОП
- Шаблони наказів та журналів
- Відеоінструкція з користування
Бухгалтер ТОВ + бонус ФОП
Для бухгалтерів і фінансових директорів ТОВ
- Усе для ТОВ + повний пакет для ФОП у подарунок
- Розширені програми внутрішнього контролю
- Відеоінструкція з користування
Індивідуальна адаптація
Для нестандартної діяльності та комплексних структур
- Аналіз вашої діяльності та ризиків
- Документи під ваші процеси
- Персональна відеоінструкція з користування
Чому СПФМ-Асистент
Зекономте десятки годин на підготовці документів — і отримайте впевненість у відповідності.
Повний пакет з коробки
Усі необхідні правила, накази, журнали та форми звітності — готові до затвердження.
Витримує перевірку
Документація побудована з урахуванням практики Держфінмоніторингу та змін 2025–2026 років.
Відеоінструкція у комплекті
До кожного пакета — відеоінструкція з користування: як впровадити документи крок за кроком, без зайвої теорії.
Інструкція для команди
Чіткі покрокові інструкції, як впровадити документи та навчити відповідального працівника.
Останні корисні поради
Усі корисні поради →З чого розпочати фінансовий моніторинг новому СПФМ
Покрокова дорожня карта для бухгалтера або юриста, який щойно отримав статус субʼєкта первинного фінансового моніторингу.
KYC5 типових помилок у KYC-анкетах клієнтів
Що найчастіше викликає зауваження під час перевірок і як уникнути формального підходу до ідентифікації клієнта.
Новини регуляторів
Усі новини →Держфінмоніторинг оприлюднив нові розʼяснення щодо звітності СПФМ
Регулятор уточнив порядок заповнення повідомлень про порогові операції та строки їх подання.
РегуляторМінфін оновив перелік країн з високим ризиком
СПФМ зобовʼязані застосовувати посилені заходи перевірки клієнтів із оновленого переліку.
Часті запитання
Хто є субʼєктом первинного фінансового моніторингу?+
Згідно із Законом про фінмоніторинг, СПФМ — це бухгалтери, аудитори, податкові консультанти, юристи, нотаріуси, рієлтори, торговці дорогоцінними металами, а також низка інших осіб, що надають визначені послуги. Банки регулюються окремо.
Чи підходить пакет «Бухгалтер ФОП» для ФОП на загальній системі?+
Так. Пакет покриває вимоги для ФОП незалежно від системи оподаткування — змінюється лише частина процедур, які описані в інструкції.
Що входить у бонус до тарифу «Бухгалтер ТОВ»?+
Бонусом ви отримуєте повний пакет «Бухгалтер ФОП» — корисно, якщо ви супроводжуєте і ТОВ, і ФОП-клієнтів.
Готові закрити питання фінмоніторингу за один день?
Оберіть тариф, оплатіть онлайн — і вже сьогодні отримаєте повний пакет документації на email.