Звітність18 березня 2026 р.
Що таке порогова фінансова операція у 2026 році
Актуальні пороги, які зобовʼязують СПФМ повідомляти Держфінмоніторинг, та як їх правильно фіксувати.
Порогова операція — це операція на суму понад встановлений ліміт. Правила фіксації, строки повідомлення і поширені виключення розглянуті в матеріалі.
Читайте також
- З чого розпочати фінансовий моніторинг новому СПФМПокрокова дорожня карта для бухгалтера або юриста, який щойно отримав статус субʼєкта первинного фінансового моніторингу.
- 5 типових помилок у KYC-анкетах клієнтівЩо найчастіше викликає зауваження під час перевірок і як уникнути формального підходу до ідентифікації клієнта.