Корисне
Корисні поради
Короткі практичні матеріали для щоденної роботи СПФМ.
Старт12 квітня 2026 р.
З чого розпочати фінансовий моніторинг новому СПФМ
Покрокова дорожня карта для бухгалтера або юриста, який щойно отримав статус субʼєкта первинного фінансового моніторингу.
Читати далі →KYC30 березня 2026 р.
5 типових помилок у KYC-анкетах клієнтів
Що найчастіше викликає зауваження під час перевірок і як уникнути формального підходу до ідентифікації клієнта.
Читати далі →Звітність18 березня 2026 р.
Що таке порогова фінансова операція у 2026 році
Актуальні пороги, які зобовʼязують СПФМ повідомляти Держфінмоніторинг, та як їх правильно фіксувати.
Читати далі →