Старт12 квітня 2026 р.
З чого розпочати фінансовий моніторинг новому СПФМ
Покрокова дорожня карта для бухгалтера або юриста, який щойно отримав статус субʼєкта первинного фінансового моніторингу.
Перші кроки: реєстрація у Держфінмоніторингу, призначення відповідального працівника, затвердження внутрішніх правил, навчання команди та налаштування процедур KYC. Деталі — у нашому пакеті документації.
Читайте також
- 5 типових помилок у KYC-анкетах клієнтівЩо найчастіше викликає зауваження під час перевірок і як уникнути формального підходу до ідентифікації клієнта.
- Що таке порогова фінансова операція у 2026 роціАктуальні пороги, які зобовʼязують СПФМ повідомляти Держфінмоніторинг, та як їх правильно фіксувати.