Регулятор20 квітня 2026 р.
Держфінмоніторинг оприлюднив нові розʼяснення щодо звітності СПФМ
Регулятор уточнив порядок заповнення повідомлень про порогові операції та строки їх подання.
У розʼясненні деталізовано порядок заповнення нових форм. Наводимо ключові тези та чек-лист для відповідального працівника.
Читайте також
- Е-кабінет СПФМ запрацював: взаємодія з Держфінмоніторингом — лише в цифріЗ 2 лютого 2026 року паперові й «вордівські» звернення до Держфінмоніторингу відходять у минуле — уся комунікація СПФМ переходить в електронний кабінет.
- Кейсове звітування про підозрілі операції: що змінює ризик-орієнтований підхідРазом із е-кабінетом СПФМ переходять на кейсову модель звітування про підозрілі операції та обов'язковий ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів.
- Нове звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмомСеред нових обов'язків СПФМ — окремий порядок звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.