Нове звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом
Серед нових обов'язків СПФМ — окремий порядок звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.
Новий порядок інформаційної взаємодії, що діє з 2 лютого 2026 року, окремо визначає механізм звітування про замороження активів. Ідеться про активи, пов'язані з терористичною діяльністю та її фінансуванням, а також із розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
Це один із чотирьох ключових блоків реформи разом із запуском е-кабінету, новими видами повідомлень і переходом на кейсове звітування. Обов'язок стосується всіх категорій СПФМ, які виявлять відповідні активи в межах ділових відносин із клієнтом.
Що робити СПФМ
Передбачити у внутрішніх процедурах порядок дій на випадок виявлення таких активів і подання відповідного повідомлення через е-кабінет, а також забезпечити звірку клієнтів із актуальними санкційними переліками.
Джерела: Наказ Мінфіну №322; Держфінмоніторинг — fiu.gov.ua.
Читайте також
- Е-кабінет СПФМ запрацював: взаємодія з Держфінмоніторингом — лише в цифріЗ 2 лютого 2026 року паперові й «вордівські» звернення до Держфінмоніторингу відходять у минуле — уся комунікація СПФМ переходить в електронний кабінет.
- Кейсове звітування про підозрілі операції: що змінює ризик-орієнтований підхідРазом із е-кабінетом СПФМ переходять на кейсову модель звітування про підозрілі операції та обов'язковий ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів.
- Річний звіт 2-фінмон — тепер лише онлайн: новий формат і терміниФорму №2-фінмон більше не можна подавати на папері чи у Word — лише в електронному форматі, зате з подовженими термінами.