Нове звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом

Новий порядок інформаційної взаємодії, що діє з 2 лютого 2026 року, окремо визначає механізм звітування про замороження активів. Ідеться про активи, пов'язані з терористичною діяльністю та її фінансуванням, а також із розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Це один із чотирьох ключових блоків реформи разом із запуском е-кабінету, новими видами повідомлень і переходом на кейсове звітування. Обов'язок стосується всіх категорій СПФМСПФМ — суб'єкт первинного фінансового моніторингуОсоба, на яку Закон покладає обов'язки з фінансового моніторингу: банки, інші фінансові установи, а також спеціально визначені суб'єкти — аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, юристи, адвокати, нотаріуси, посередники у сфері нерухомості та інші., які виявлять відповідні активи в межах ділових відносинДілові відносиниВідносини між суб'єктом первинного фінансового моніторингу і клієнтом, пов'язані з наданням послуг, що виникають на підставі договору або іншим чином. із клієнтом.

Передбачити у внутрішніх процедурах порядок дій на випадок виявлення таких активів і подання відповідного повідомлення через е-кабінет, а також забезпечити звірку клієнтів із актуальними санкційними переліками.