Е-кабінет СПФМ запрацював: взаємодія з Держфінмоніторингом — лише в цифрі
З 2 лютого 2026 року паперові й «вордівські» звернення до Держфінмоніторингу відходять у минуле — уся комунікація СПФМ переходить в електронний кабінет.
З 2 лютого 2026 року набрав чинності новий порядок інформаційної взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом (наказ Мінфіну №322, введений у дію наказом №667 від 30.12.2025). Ключова зміна — обов'язковий електронний кабінет СПФМ як єдиний канал спілкування з регулятором.
Е-кабінет є частиною єдиної інформаційної системи у сфері протидії відмиванню коштів. Доступ до приватної частини — лише після електронної ідентифікації за кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Через кабінет СПФМ подають повідомлення про фінансові операції та отримують запити, доручення й рішення Держфінмоніторингу. Система працює цілодобово, окрім періодів технічного обслуговування, і передбачає процедуру дій у разі технічних збоїв.
Що робити СПФМ
Переконатися, що суб'єкт стоїть на обліку в Держфінмоніторингу, мати чинний КЕП відповідальної особи та створити особистий кабінет. Паперові й текстові файли для звернень більше не приймаються.
Джерела: Мінфін (наказ №322, №667); Кабінет Міністрів України; Держфінмоніторинг — fiu.gov.ua.
Читайте також
- Кейсове звітування про підозрілі операції: що змінює ризик-орієнтований підхідРазом із е-кабінетом СПФМ переходять на кейсову модель звітування про підозрілі операції та обов'язковий ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів.
- Нове звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмомСеред нових обов'язків СПФМ — окремий порядок звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.
- Річний звіт 2-фінмон — тепер лише онлайн: новий формат і терміниФорму №2-фінмон більше не можна подавати на папері чи у Word — лише в електронному форматі, зате з подовженими термінами.