Новини регуляторів
Найважливіші оновлення від Держфінмоніторингу, Мінфіну та інших регуляторів.
Е-кабінет СПФМ запрацював: взаємодія з Держфінмоніторингом — лише в цифрі
З 2 лютого 2026 року паперові й «вордівські» звернення до Держфінмоніторингу відходять у минуле — уся комунікація СПФМ переходить в електронний кабінет.
Читати далі →Кейсове звітування про підозрілі операції: що змінює ризик-орієнтований підхід
Разом із е-кабінетом СПФМ переходять на кейсову модель звітування про підозрілі операції та обов'язковий ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів.
Читати далі →Нове звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом
Серед нових обов'язків СПФМ — окремий порядок звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.
Читати далі →Річний звіт 2-фінмон — тепер лише онлайн: новий формат і терміни
Форму №2-фінмон більше не можна подавати на папері чи у Word — лише в електронному форматі, зате з подовженими термінами.
Читати далі →Держфінмоніторинг оприлюднив нові розʼяснення щодо звітності СПФМ
Регулятор уточнив порядок заповнення повідомлень про порогові операції та строки їх подання.
Читати далі →Мінфін оновив перелік країн з високим ризиком
СПФМ зобовʼязані застосовувати посилені заходи перевірки клієнтів із оновленого переліку.
Читати далі →