Експертиза
Блог
Розбори практики, методології та змін законодавства.
Аналітика18 грудня 2025 р.
Типологія Держфінмоніторингу 2025: що з неї має винести небанківський СПФМ
Наприкінці 2025 року регулятор оновив картину ризиків відмивання коштів у воєнних умовах. Розбираємо, як бухгалтеру, юристу чи рієлтору застосувати це на практиці.
Читати далі →Аналітика15 грудня 2025 р.
Неприбуткові організації та благодійність у типології 2025: схеми й червоні прапорці
Окремий розділ типології стосується зловживань благодійною допомогою. Що це означає для бухгалтерів і юристів, які супроводжують фонди та громадські організації.
Читати далі →Практика10 грудня 2025 р.
Від типології до практики: як вбудувати індикатори підозрілості в роботу СПФМ
Типологія корисна лише тоді, коли її висновки живуть у ваших процедурах. Практичний підхід до перетворення індикаторів на робочий інструмент.
Читати далі →Аналітика5 квітня 2026 р.
Ризик-орієнтований підхід: як побудувати робочу матрицю
Розбираємо, як перейти від формальної таблиці ризиків до реального інструмента ухвалення рішень.
Читати далі →Право22 лютого 2026 р.
Штрафи для СПФМ у 2026: що змінилось і кого це стосується
Огляд оновлених санкцій, типових порушень та рекомендацій щодо мінімізації ризиків.
Читати далі →