Право22 лютого 2026 р.
Штрафи для СПФМ у 2026: що змінилось і кого це стосується
Огляд оновлених санкцій, типових порушень та рекомендацій щодо мінімізації ризиків.
Розмір штрафів за порушення вимог фінмоніторингу зріс. Які саме порушення тепер дорого коштують і як побудувати захист — у матеріалі.
Читайте також
- Типологія Держфінмоніторингу 2025: що з неї має винести небанківський СПФМНаприкінці 2025 року регулятор оновив картину ризиків відмивання коштів у воєнних умовах. Розбираємо, як бухгалтеру, юристу чи рієлтору застосувати це на практиці.
- Неприбуткові організації та благодійність у типології 2025: схеми й червоні прапорціОкремий розділ типології стосується зловживань благодійною допомогою. Що це означає для бухгалтерів і юристів, які супроводжують фонди та громадські організації.
- Від типології до практики: як вбудувати індикатори підозрілості в роботу СПФМТипологія корисна лише тоді, коли її висновки живуть у ваших процедурах. Практичний підхід до перетворення індикаторів на робочий інструмент.