Регулятор2 квітня 2026 р.
Мінфін оновив перелік країн з високим ризиком
СПФМ зобовʼязані застосовувати посилені заходи перевірки клієнтів із оновленого переліку.
Перелік країн з високим ризиком оновлено. У повідомленні — нові юрисдикції та практичні рекомендації для KYC.
Читайте також
- Е-кабінет СПФМ запрацював: взаємодія з Держфінмоніторингом — лише в цифріЗ 2 лютого 2026 року паперові й «вордівські» звернення до Держфінмоніторингу відходять у минуле — уся комунікація СПФМ переходить в електронний кабінет.
- Кейсове звітування про підозрілі операції: що змінює ризик-орієнтований підхідРазом із е-кабінетом СПФМ переходять на кейсову модель звітування про підозрілі операції та обов'язковий ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів.
- Нове звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмомСеред нових обов'язків СПФМ — окремий порядок звітування про замороження активів, пов'язаних із тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.